Акт о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Cкачать документ
Тип документа: Акт
Размер файла: 13,1 кб


Утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

                                    АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов

от "__" ____________ 20__ г. N _______    ____________________________
(место составления акта
(страна, населенный пункт))
_____________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

Составлен _________________________________________________________________
(должность; наименование структурного подразделения таможенного
___________________________________________________________________________
органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа,
составившего акт)
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза __
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
___________________________________________________________________________
обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,
___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при
___________________________________________________________________________
наличии) либо наименование юридического лица с указанием организационно-
правовой формы и адреса места нахождения)
в   соответствии   со   статьей   3  Договора о противодействии легализации
(отмыванию)   доходов,   полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  при  перемещении  наличных  денежных  средств  и (или) денежных
инструментов  через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011
года на основании _________________________________________________________
(информация уполномоченного
и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование наличных денежных средств¦     Сумма/количество  1      ¦
¦п/п¦    и (или) денежных инструментов     +------------------------------+
¦   ¦                                      ¦    цифрами    ¦   прописью   ¦
+---+--------------------------------------+---------------+--------------+
¦   ¦                                      ¦               ¦              ¦
+---+--------------------------------------+---------------+--------------+
¦   ¦                                      ¦               ¦              ¦
+---+--------------------------------------+---------------+--------------+
¦   ¦                                      ¦               ¦              ¦
+---+--------------------------------------+---------------+--------------+
¦   ¦                                      ¦               ¦              ¦
+---+--------------------------------------+---------------+--------------+
¦   ¦                                      ¦               ¦              ¦
----+--------------------------------------+---------------+---------------

Сведения   о   владельце   наличных   денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов ______________________________________________________________
(для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не
___________________________________________________________________________
вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для
___________________________________________________________________________
юридического лица: наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ,   удостоверяющий   полномочия   на  перемещение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов (при наличии)  2   __________________
(вид, реквизиты)
Средства идентификации  3    ______________________________________________
Срок   приостановления   перемещения   наличных   денежных  средств и (или)
денежных инструментов - по "__" ________ 20__ г.

Экземпляр акта получил _________________ / ________________________________
(подпись)             (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _________ / __________
(подпись)   (фамилия,
инициалы)

"__" _____________ 20__ г.

------
¦    ¦
------
М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок  приостановления  перемещения  наличных  денежных  средств и (или)
денежных  инструментов  через таможенную границу Таможенного союза не может
превышать   30  календарных  дней  после  дня  приостановления  перемещения
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В  случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган
в  течение  1  суток  в  письменной  форме заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,
которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение  которых  приостановлено  (далее  -  лицо), о возврате наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
Хранение  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством государства -
члена  Таможенного  союза, таможенным органом которого перемещение наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Предельный  срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств
и   (или)   денежных   инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,
составляет  4  месяца  с  даты  вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении   о   вручении,   либо  с  даты  получения  таможенным  органом
уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
В  случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение   которых   приостановлено,   не  востребованы  лицом  или  его
уполномоченным  представителем, по истечении предельного срока хранения они
подлежат   обращению   в   собственность   государства   в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
Обращенные  в  собственность  государства  наличные денежные средства и
(или)   денежные   инструменты   могут   быть   возвращены   лицу  или  его
уполномоченному   представителю   в   судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
Возврат   наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
производится лицу или его уполномоченному представителю.
По  вопросам  возврата  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ____
___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен __________________________ _____________ "__" __________ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество)    (подпись)

Адрес: ____________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым
___________________________________________________________________________
лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов)


1 Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.

2 Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

3 Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Источник - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 № 37

Дополнительная информация:

Смежные документы: